«Обнал на Рублевку»: задержан бывший член генсовета «Деловой России»

Бизнесмен Сергей Малофейкин, основатель ИИ-проекта VIJU и бывший член генсовета «Деловой России» задержан в Ивановской области, сообщает «Коммерсантъ».

Малофейкина обвиняют в организации преступного сообщества, оборот незаконной деятельности которого превысил 2 млрд рублей. Задержание и обыски в доме Малофейкина 24 марта прошли после того, как некоторые участники группы согласились сотрудничать со следствием.

«Полиция нагрянула в роскошный дом Сергея Малофейкина на Рублевке ранним утром 24 марта. После задержания предпринимателя у него был проведен обыск. Изъяли наличные в разной валюте, коллекцию часов и телефон Vertu, сообщил источник „Ъ“. Описаны для погашения ущерба были сам дом и три машины — пара „китайцев“ и Tesla. Самого Сергея Малофейкина под конвоем отправили в Иваново, где региональное полицейское следствие уже несколько месяцев под контролем областной прокуратуры разбирается с деятельностью группировки обнальщиков», — пишет издание.

По словам представителя МВД Ирины Волк, группировка из 15 человек действовала в нескольких регионах России, обходя официальную банковскую систему. Следствие считает, что преступное сообщество использовало различные схемы незаконного обналичивания средств, в том числе для юридических лиц, связанных с ПАО «Группа компаний „Самолет“». Также средства выводились в ОАЭ и Сингапур через криптовалюту.